МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг арестовал четырех граждан Азербайджана, которых следствие подозревает в незаконном выводе за рубеж, начиная с 2008 года, около 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в столичных правоохранительных органах.
По его словам, сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ в среду провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых в Москве. Всего было задержано пять человек, включая сотрудника одного из банков.
"По предварительным данным, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 миллиардов рублей", - сказал источник.
Тверской суд Москвы в отношении четверых задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, банковский служащий находится под подпиской о невыезде, уточнил собеседник агентства.
По словам источника, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда), которые предусматривают до семи и до 12 лет лишения свободы соответственно.
РИА Новости пока не располагает комментарием данной информации в ДЭБ МВД и столичном суде.
